Проверка основана на нормативной базе контролирующих органов, арбитражной практике и реальном опыте практикующих специалистов по экономической безопасности и ПОД/ФТ https://seldon.info/news/44-fz-opredelit-poryadok-zakupok-u-edinstvennogo-postavshchika-na-etp/
 
Лицензии — 17 https://seldon.info/news/dobrosovestnym-nalogoplatelshchikam-predlozhili-preferentsii-pri-goszakupkakh/
 
Дела Судов Общей Юрисдикции - на портале ЗАЧЕС https://seldon.info/news/izmenenie-poryadka-osushchestvleniya-zakupok-v-tselyakh-zaklyucheniya-kontraktov-so-vstrechnymi-inve/
 
Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т https://seldon.info/news/rezultaty-elektronnykh-tenderov-na-priobretenie-vaktsin-ot-koronavirusa/
 д https://seldon.info/security/
  Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки https://seldon.info/news/opredelenie-nachalnoy-maksimalnoy-tseny-kontrakta-na-vypolnenie-rabot-po-osushchestvleniyu-regulyarn/
  Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги https://seldon.info/news/vklyuchenie-v-rnp-iz-za-prosrochennoy-elektronnoy-podpisi-dlya-tenderov-ne-obyazatelno/
 
Автоопределение рисков Суды и взыскания Финансы Поиск связей Наблюдение https://seldon.info/news/vklyuchenie-v-rnp-iz-za-prosrochennoy-elektronnoy-podpisi-dlya-tenderov-ne-obyazatelno/
 
Негативные сведения — 2 https://seldon.info/news/banki-rossii-i-belorussii-nezavisimye-garanty/